Cam kết của chúng tôi
Leofins không giữ tiền của khách hàng và không cung cấp các dịch vụ đầu tư được quản lý, nhưng chúng tôi chi trả thù lao dựa trên kết quả giao dịch và do đó vận hành chương trình phòng chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố dựa trên rủi ro, phù hợp với luật pháp Síp và các chỉ thị AML của EU.
Một cán bộ tuân thủ chịu trách nhiệm về chương trình, báo cáo hội đồng quản trị hàng quý và xem xét chính sách ít nhất hàng năm.
Xác minh danh tính (KYC)
Rà soát trừng phạt và PEP (Người có ảnh hưởng chính trị)
Mọi người tham gia đều được đối soát với danh sách trừng phạt của EU, LHQ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ (OFAC) khi đăng ký, trước mỗi lần thanh toán và trên cơ sở liên tục. Nếu xác nhận trùng khớp, tài khoản sẽ bị đình chỉ ngay lập tức, đóng băng mọi khoản thanh toán đang chờ xử lý và báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền nếu được yêu cầu.
Kiểm soát thanh toán và chi trả
Giám sát và các hành vi bị cấm
Chúng tôi giám sát các hành vi cho thấy chương trình đang bị lợi dụng để chuyển dịch giá trị thay vì chứng minh kỹ năng giao dịch: phối hợp mở các vị thế đối ứng giữa các tài khoản, cố tình chuyển lỗ, thanh toán phí nhiều lần từ các nguồn không liên quan hoặc yêu cầu thanh toán không khớp với hoạt động giao dịch.
Hoạt động nghi vấn sẽ được chuyển lên nhân viên tuân thủ, có thể dẫn đến việc giữ lại khoản thanh toán và đóng tài khoản, đồng thời báo cáo cho MOKAS khi luật pháp yêu cầu. Chúng tôi không thông báo cho người tham gia rằng báo cáo hoạt động nghi vấn đã được gửi đi, vì luật pháp cấm điều đó.
Lưu trữ hồ sơ và các khu vực pháp lý bị hạn chế
Tài liệu xác minh, kết quả sàng lọc và hồ sơ giao dịch được lưu giữ trong năm năm sau khi kết thúc quan hệ, sau đó sẽ được xóa.
Chúng tôi không cung cấp chương trình cho cư dân tại các khu vực pháp lý chịu lệnh trừng phạt toàn diện hoặc nằm trong danh sách kêu gọi hành động của FATF. Danh sách hạn chế hiện tại có sẵn tại legal@leofins.com và được áp dụng khi đăng ký và khi chi trả.
Viết thư tới legal@leofins.com, hoặc đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ thông thường qua Hỗ trợ 24/7. Các bản tóm tắt thực tế về những quy tắc được đề cập ở đây có tại mục tiêu giao dịch, chi phí và câu hỏi thường gặp. Tài liệu này được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên pháp lý hoặc tài chính.