Angajamentul nostru
Leofins nu deține fondurile clienților și nu oferă servicii de investiții reglementate, însă plătim compensații bazate pe performanță și, prin urmare, derulăm un program de combatere a spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului bazat pe risc, în conformitate cu legislația din Cipru și directivele UE privind AML.
Un ofițer de conformitate desemnat gestionează programul, raportează trimestrial consiliului de administrație și revizuiește politica cel puțin anual.
Verificarea identității (KYC)
Verificare sancțiuni și persoane expuse politic (PEP)
Fiecare participant este verificat în raport cu listele de sancțiuni ale UE, ONU, UK și SUA (OFAC) la înregistrare, înainte de fiecare plată și în mod continuu. O potrivire confirmată duce la suspendarea imediată, înghețarea oricărei plăți în așteptare și raportarea către autoritatea competentă, acolo unde este necesar.
Controlul plăților și al retragerilor
Monitorizare și utilizare interzisă
Monitorizăm comportamentele care sugerează că programul este utilizat pentru transferul de valoare și nu pentru demonstrarea abilităților de tranzacționare: poziții opuse coordonate între conturi, transfer deliberat de pierderi, plăți repetate de taxe din surse fără legătură sau cereri de plată inconsistente cu activitatea de tranzacționare.
Activitatea suspectă este raportată ofițerului de conformitate, poate duce la reținerea plăților și închiderea contului, și este raportată către MOKAS acolo unde legea o impune. Nu informăm participanții cu privire la depunerea unui raport de activitate suspectă, deoarece legea interzice acest lucru.
Păstrarea evidențelor și jurisdicții restricționate
Documentele de verificare, rezultatele screening-ului și înregistrările tranzacțiilor sunt păstrate timp de cinci ani de la încheierea relației, apoi șterse.
Nu oferim programul rezidenților din jurisdicții supuse sancțiunilor cuprinzătoare sau aflate pe lista FATF de apel la acțiune. Lista actuală de restricții este disponibilă la legal@leofins.com și este aplicată la înregistrare și la plată.
Scrie la legal@leofins.com sau pune o întrebare într-un limbaj simplu prin Suport 24/7. Rezumate practice ale regulilor menționate aici se găsesc pe obiective de tranzacționare, taxe și secțiunea Întrebări frecvente. Acest document este furnizat în scop informativ și nu constituie consultanță juridică sau financiară.