板块 01
我们的承诺
Leofins 不持有客户资金，也不提供受监管的投资服务，但我们会支付基于表现的酬劳，因此根据塞浦路斯法律和欧盟反洗钱指令，我们执行基于风险的反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资计划。
由指定的合规官负责该计划，每季度向董事会汇报，并至少每年审查一次政策。
板块 02
身份验证 (KYC)
—首次提款前需进行身份验证；若您的身份、姓名或提款方式发生变更，则需重新验证。—我们需要一份有效的政府签发带照片身份证件、一份 90 天内的地址证明以及活体检测。—企业参与者必须提供公司成立文件、所有权结构以及持有 25% 或以上股份的每位受益拥有人的身份证明。—加强尽职调查适用于政治敏感人物、高风险司法管辖区以及异常大额或频繁的提现模式。
板块 03
制裁与政治敏感人物 (PEP) 筛查
每位参与者在注册时、每次出金前以及日常运营中都会根据欧盟、联合国、英国和美国 (OFAC) 的制裁名单进行筛查。一旦确认匹配，将立即停用账户、冻结任何待处理的款项，并在必要时向主管当局报告。
板块 04
支付与结算控制
—费用必须通过参与者本人名下的支付方式支付；拒绝并退回第三方付款。—出金仅通过属于账户持有人且经过验证的方式进行，绝不支付给第三方。—不接受现金及匿名增强型支付工具。—加密货币出金仅限支持的网络，且会对目标地址进行非法活动风险筛查。
板块 05
监控与禁止行为
我们监测旨在转移价值而非展示交易技能的行为：包括跨账户协同对冲、刻意亏损转移、来自无关来源的重复付款，或与交易活动不符的提现请求。
可疑活动将上报至合规官，可能导致扣留分红及账户关闭，并在法律要求时向 MOKAS 报告。根据法律规定，我们不会告知参与者已提交可疑活动报告。
板块 06
记录保存与受限司法管辖区
验证文件、筛选结果和交易记录将在合作结束后保留五年，随后予以删除。
我们不对受全面制裁或在 FATF（金融行动特别工作组）呼吁采取行动名单上的司法管辖区居民提供服务。当前的受限名单可联系 legal@leofins.com 获取，并在注册和提款阶段强制执行。