Політика AML та KYC — Програма Leofins по боротьбі з відмиванням грошей

Політика протидії відмиванню коштів

Як Leofins верифікує учасників, перевіряє на санкції, моніторить зловживання програмою та веде облік.

ОСТАННЄ ОНОВЛЕННЯ · 1 ЛИПНЯ 2026ВЕРСІЯ · 2.0MAX ATTN CAPITAL LTD · ЛІМАСОЛ, КІПР

РОЗДІЛ 01

Наші зобов'язання

Leofins не зберігає кошти клієнтів і не надає регульованих інвестиційних послуг, проте ми виплачуємо винагороду за результатами діяльності, тому впроваджуємо програму з протидії відмиванню грошей (AML) та фінансуванню тероризму на основі оцінки ризиків відповідно до законодавства Кіпру та директив ЄС про AML.

Призначений комплаєнс-офіцер керує програмою, щоквартально звітує перед радою директорів і переглядає політику принаймні раз на рік.

РОЗДІЛ 02

Верифікація особи (KYC)

—Верифікація необхідна перед першою виплатою, а також повторно, якщо ваші особисті дані, ім'я або метод виплати зміняться.—Ми просимо надати дійсне державне посвідчення особи з фото, підтвердження адреси, видане не пізніше 90 днів тому, та пройти перевірку присутності (liveness check).—Корпоративні учасники повинні надати установчі документи, структуру власності та посвідчення особи кожного бенефіціарного власника, який володіє 25% або більше акцій.—Посилена перевірка (EDD) застосовується до політично значущих осіб, високоризикових юрисдикцій та у випадках незвично великих або частих запитів на виплату.

РОЗДІЛ 03

Перевірка на санкції та PEP

Кожен учасник перевіряється за санкційними списками ЄС, ООН, Великобританії та США (OFAC) під час реєстрації, перед кожною виплатою та на постійній основі. Підтверджений збіг призводить до негайного блокування, заморожування будь-яких очікуваних виплат і звітування перед компетентними органами у разі потреби.

РОЗДІЛ 04

Керування платежами та виплатами

—Комісії повинні сплачуватися за допомогою методу, оформленого на ім'я учасника; платежі від третіх осіб відхиляються та повертаються.—Виплати здійснюються лише на верифікований метод, що належить власнику рахунку, — ніколи третім особам.—Готівка та анонімні платіжні інструменти не приймаються.—Для криптовиплат використовуються лише підтримувані мережі, а адреси призначення перевіряються на причетність до незаконної діяльності.

РОЗДІЛ 05

Моніторинг та заборонене використання

Ми відстежуємо поведінку, яка свідчить про використання програми для переміщення коштів, а не для демонстрації торгових навичок: скоординовані протилежні позиції на різних рахунках, навмисна передача збитків, повторні оплати з непов'язаних джерел або запити на виплату, що не відповідають торговій активності.

Підозріла активність передається комплаєнс-офіцеру, що може призвести до затримки виплат та закриття аккаунта, а також передається до MOKAS, де це вимагається законом. Ми не повідомляємо учаснику про подання звіту про підозрілу діяльність, оскільки це заборонено законом.

РОЗДІЛ 06

Ведення обліку та юрисдикції з обмеженнями

Документи для верифікації, результати перевірок та записи транзакцій зберігаються протягом п'яти років після припинення відносин, після чого видаляються.

Ми не пропонуємо програму резидентам юрисдикцій, що підпадають під всеосяжні санкції або входять до списку FATF call-for-action. Поточний список обмежень доступний за адресою legal@leofins.com і застосовується під час реєстрації та виплати.

ПИТАННЯ ЩОДО ЦЬОГО ДОКУМЕНТА

Напишіть на legal@leofins.com або поставте питання простою мовою через Підтримка 24/7. Практичні підсумки згаданих тут правил розміщені на торгові цілі, комісії та FAQ. Цей документ надається для ознайомлення і не є юридичною чи фінансовою порадою.