Notre engagement
Leofins ne détient pas de fonds de clients et ne propose pas de services d'investissement réglementés, mais nous versons des commissions basées sur la performance et appliquons par conséquent un programme de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) et le financement du terrorisme basé sur le risque, conformément à la législation chypriote et aux directives LBA de l'UE.
Un responsable de la conformité désigné pilote le programme, rend compte au conseil d'administration trimestriellement et révise la politique au moins une fois par an.
Vérification d'identité (KYC)
Filtrage des sanctions et des PPE
Chaque participant fait l'objet d'une vérification par rapport aux listes de sanctions de l'UE, de l'ONU, du Royaume-Uni et des États-Unis (OFAC) lors de l'inscription, avant chaque paiement et de manière continue. Une correspondance confirmée entraîne une suspension immédiate, le gel de tout paiement en attente et un signalement à l'autorité compétente si nécessaire.
Contrôles des paiements et versements
Surveillance et utilisations interdites
Nous surveillons les comportements suggérant que le programme est utilisé pour transférer de la valeur plutôt que pour démontrer des compétences en trading : positions opposées coordonnées entre comptes, transfert délibéré de pertes, paiements de frais répétés provenant de sources non liées ou demandes de paiement incohérentes avec l'activité de trading.
Toute activité suspecte est signalée au responsable de la conformité, peut entraîner le blocage des paiements et la clôture du compte, et est signalée à MOKAS lorsque la loi l'exige. Nous n'informons pas le participant qu'un rapport d'activité suspecte a été déposé, car la loi l'interdit.
Tenue des registres et juridictions restreintes
Les documents de vérification, résultats de filtrage et relevés de transactions sont conservés pendant cinq ans après la fin de la relation, puis supprimés.
Nous ne proposons pas le programme aux résidents des juridictions soumises à des sanctions globales ou figurant sur la liste d'appel à l'action du GAFI. La liste actuelle des pays restreints est disponible à l'adresse legal@leofins.com et est appliquée lors de l'inscription et du paiement.
Écrivez à legal@leofins.com, ou posez une question simple via Support 24/7. Les résumés pratiques des règles mentionnées ici se trouvent sur objectifs de trading, frais et la FAQ. Ce document est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil juridique ou financier.