私たちの約束
Leofinsは顧客資金の預託を受けず、規制対象の投資サービスも提供していませんが、パフォーマンスに基づく報酬を支払うため、キプロス法およびEUのアンチマネーロンダリング（AML）指令に準拠したリスクベースのAMLおよびテロ資金供与対策プログラムを運用しています。
専任のコンプライアンス・オフィサーがプログラムを統括し、四半期ごとに取締役に報告、少なくとも年1回ポリシーの改訂を行います。
本人確認 (KYC)
制裁対象およびPEPスクリーニング
すべての参加者は、登録時、各出金前、および継続的に、EU、国連、英国、および米国（OFAC）の制裁リストに照らして審査されます。一致が確認された場合、直ちにアカウントが停止され、保留中の出金は凍結され、必要に応じて関係当局に報告されます。
支払いおよび出金コントロール
モニタリングおよび禁止事項
トレードスキルの証明ではなく、資金移動を目的としたプログラム利用（複数口座間での両建て、意図的な損失転填、無関係なソースからの繰り返しの支払い、トレード活動と矛盾する出金申請など）を監視しています。
疑わしい活動はコンプライアンス担当者にエスカレーションされ、報酬の支払留保やアカウント閉鎖につながる場合があり、法的義務がある場合はMOKASに報告されます。法律で禁止されているため、疑わしい活動の報告が行われたことを参加者に通知することはありません。
記録保持および制限対象地域
本人確認書類、スクリーニング結果、および取引記録は、関係終了後5年間保持された後に削除されます。
包括的制裁措置の対象地域、またはFATFの行動要請リスト（ブラックリスト）に含まれる地域の居住者にはプログラムを提供していません。現在の制限リストについては legal@leofins.com にて確認可能であり、登録時および報酬支払い時に適用されます。
legal@leofins.com へメールでお問い合わせいただくか、こちらからお尋ねください。 24時間365日サポート. ここで参照されているルールの実用的な概要についてはこちらをご覧ください： 取引目標, 手数料 および よくある質問. 本書は情報提供のみを目的としており、法的または財務的な助言を構成するものではありません。