Nasze zobowiązanie
Leofins nie przechowuje środków klientów i nie oferuje regulowanych usług inwestycyjnych, ale wypłacamy wynagrodzenie oparte na wynikach i w związku z tym prowadzimy program AML oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu oparty na analizie ryzyka, zgodnie z prawem cypryjskim i dyrektywami UE w zakresie AML.
Wyznaczony Inspektor ds. Zgodności zarządza programem, raportuje do zarządu kwartalnie i dokonuje przeglądu polityki co najmniej raz w roku.
Weryfikacja tożsamości (KYC)
Weryfikacja pod kątem sankcji i osób na stanowiskach politycznych (PEP)
Każdy uczestnik jest sprawdzany pod kątem list sankcyjnych UE, ONZ, Wielkiej Brytanii i USA (OFAC) podczas rejestracji, przed każdą wypłatą oraz w sposób ciągły. Potwierdzone dopasowanie skutkuje natychmiastowym zawieszeniem, zamrożeniem wszelkich oczekujących wypłat i zgłoszeniem do właściwego organu, jeśli jest to wymagane.
Zarządzanie płatnościami i wypłatami
Monitoring i zabronione praktyki
Monitorujemy zachowania sugerujące, że program jest wykorzystywany do transferu środków, a nie do demonstrowania umiejętności tradingowych: skoordynowane przeciwstawne pozycje na różnych kontach, celowe transferowanie strat, powtarzające się wpłaty z niepowiązanych źródeł lub wnioski o wypłatę niespójne z aktywnością handlową.
Podejrzana aktywność jest przekazywana do oficera ds. zgodności (compliance officer), co może skutkować wstrzymaniem wypłat, zamknięciem konta oraz zgłoszeniem do MOKAS, jeśli jest to wymagane prawnie. Nie informujemy uczestnika o złożeniu raportu o podejrzanej aktywności, gdyż zabrania tego prawo.
Prowadzenie dokumentacji i jurysdykcje objęte ograniczeniami
Dokumenty weryfikacyjne, wyniki weryfikacji i rejestry transakcji są przechowywane przez pięć lat po zakończeniu relacji, a następnie usuwane.
Nie oferujemy programu rezydentom jurysdykcji objętych kompleksowymi sankcjami lub znajdujących się na liście „call-for-action” FATF. Aktualna lista ograniczeń jest dostępna pod adresem legal@leofins.com i jest egzekwowana podczas rejestracji oraz wypłaty.
Napisz na legal@leofins.com lub zadaj pytanie w prostym języku poprzez Wsparcie 24/7. Praktyczne podsumowania zasad, o których mowa, znajdują się na cele handlowe, opłaty i najczęściej zadawane pytania (FAQ). Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej ani finansowej.