Taahhüdümüz
Leofins müşteri fonlarını tutmaz ve regüle edilmiş yatırım hizmetleri sunmaz; ancak performansa dayalı ödeme yapar ve bu nedenle Kıbrıs yasaları ile AB AML direktiflerine uygun, risk tabanlı bir AML (Kara Para Aklamayı Önleme) ve terörizmin finansmanı ile mücadele programı yürütür.
Atanmış bir uyum görevlisi programı yönetir, üç ayda bir yönetim kuruluna rapor verir ve politikayı en az yılda bir kez gözden geçirir.
Kimlik doğrulama (KYC)
Yaptırım ve PEP taraması
Her katılımcı kayıt sırasında, her ödeme öncesinde ve düzenli aralıklarla AB, BM, Birleşik Krallık ve ABD (OFAC) yaptırım listelerine göre taranır. Onaylanmış bir eşleşme, hesabın derhal askıya alınması, bekleyen ödemelerin dondurulması ve gerektiğinde yetkili makamlara bildirim yapılmasıyla sonuçlanır.
Ödeme ve tahsilat kontrolleri
İzleme ve yasaklı kullanım
Programın trading becerisi sergilemek yerine değer transferi için kullanıldığını gösteren davranışları izliyoruz: hesaplar arası koordineli ters pozisyonlar, kasıtlı zarar transferi, ilgisiz kaynaklardan yapılan mükerrer ücret ödemeleri veya trading faaliyetiyle tutarsız ödeme talepleri.
Şüpheli faaliyetler uyum görevlisine iletilir, ödemelerin durdurulmasına ve hesabın kapatılmasına neden olabilir ve yasal olarak gerekli olduğunda MOKAS'a bildirilir. Kanunlar yasakladığı için, bir katılımcıya şüpheli faaliyet raporu düzenlendiği bilgisini vermiyoruz.
Kayıt tutma ve kısıtlı bölgeler
Doğrulama belgeleri, tarama sonuçları ve işlem kayıtları ilişki sona erdikten sonra beş yıl boyunca saklanır ve ardından silinir.
Kapsamlı yaptırımlara tabi olan veya FATF eylem çağrısı listesinde yer alan yargı bölgelerinde ikamet edenlere program sunmuyoruz. Güncel kısıtlı listeye legal@leofins.com adresinden ulaşılabilir; bu liste kayıt ve ödeme aşamalarında uygulanır.
legal@leofins.com adresine yazın veya şunun aracılığıyla sade bir dille soru sorun: 7/24 destek. Burada atıfta bulunulan kuralların pratik özetleri şurada yer almaktadır: işlem hedefleri, ücretler ve SSS. Bu belge bilgi amaçlı sunulmuştur; yasal veya finansal tavsiye niteliği taşımaz.