Komitmen kami
Leofins tidak menahan dana klien dan tidak menawarkan layanan investasi teregulasi, namun kami membayar kompensasi berbasis kinerja dan oleh karena itu menjalankan program AML berbasis risiko dan pembiayaan anti-terorisme yang selaras dengan hukum Siprus dan arahan AML UE.
Petugas kepatuhan yang ditunjuk mengelola program, melapor ke dewan direksi setiap kuartal, dan meninjau kebijakan setidaknya setahun sekali.
Verifikasi identitas (KYC)
Penyaringan Sanksi dan PEP
Setiap peserta disaring terhadap daftar sanksi UE, PBB, Inggris, dan AS (OFAC) saat pendaftaran, sebelum setiap pembayaran, dan secara berkelanjutan. Kecocokan yang terkonfirmasi akan mengakibatkan penangguhan segera, pembekuan pembayaran yang tertunda, dan laporan kepada otoritas yang berwenang jika diperlukan.
Kontrol pembayaran dan penarikan
Pemantauan dan penggunaan yang dilarang
Kami memantau perilaku yang mengindikasikan bahwa program ini digunakan untuk memindahkan nilai alih-alih menunjukkan keterampilan trading: posisi berlawanan yang terkoordinasi antar akun, transfer kerugian yang disengaja, pembayaran biaya berulang dari sumber yang tidak terkait, atau permintaan pembayaran yang tidak konsisten dengan aktivitas trading.
Aktivitas mencurigakan akan diteruskan ke petugas kepatuhan, dapat mengakibatkan penahanan pembayaran dan penutupan akun, serta dilaporkan ke MOKAS jika diwajibkan secara hukum. Kami tidak memberi tahu peserta bahwa laporan aktivitas mencurigakan telah diajukan, karena hukum melarang hal tersebut.
Penyimpanan catatan dan yurisdiksi terbatas
Dokumen verifikasi, hasil skrining, dan catatan transaksi disimpan selama lima tahun setelah hubungan berakhir, kemudian dihapus.
Kami tidak menawarkan program ini kepada penduduk di yurisdiksi yang tunduk pada sanksi menyeluruh atau yang masuk dalam daftar tindakan FATF. Daftar terbatas saat ini tersedia melalui legal@leofins.com dan diberlakukan saat pendaftaran serta saat pembayaran (payout).
Hubungi legal@leofins.com, atau ajukan pertanyaan dalam bahasa sehari-hari melalui Dukungan 24/7. Ringkasan praktis dari peraturan yang dirujuk di sini tersedia di target trading, biaya dan FAQ tersebut. Dokumen ini disediakan untuk informasi saja dan bukan merupakan saran hukum atau keuangan.