हमारी प्रतिबद्धता
Leofins क्लाइंट फंड नहीं रखता है और विनियमित निवेश सेवाएं प्रदान नहीं करता है, लेकिन हम प्रदर्शन-आधारित मुआवजे का भुगतान करते हैं और इसलिए साइप्रस कानून और EU AML निर्देशों के अनुरूप जोखिम-आधारित AML और आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण कार्यक्रम चलाते हैं।
एक नामित अनुपालन अधिकारी कार्यक्रम का मालिक होता है, तिमाही आधार पर बोर्ड को रिपोर्ट करता है और वर्ष में कम से कम एक बार नीति की समीक्षा करता है।
पहचान सत्यापन (KYC)
प्रतिबंध और PEP स्क्रीनिंग
प्रत्येक प्रतिभागी की पंजीकरण के समय, प्रत्येक भुगतान से पहले और निरंतर आधार पर EU, UN, UK और US (OFAC) प्रतिबंध सूचियों के विरुद्ध जांच की जाती है। मिलान की पुष्टि होने पर तत्काल निलंबन, किसी भी लंबित भुगतान पर रोक और जहां आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट की जाती है।
भुगतान और पेआउट नियंत्रण
निगरानी और प्रतिबंधित उपयोग
हम ऐसे व्यवहार की निगरानी करते हैं जो यह संकेत देता है कि कार्यक्रम का उपयोग ट्रेडिंग कौशल दिखाने के बजाय वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा है: जैसे विभिन्न खातों में समन्वित विपरीत पोजीशन, जानबूझकर लॉस ट्रांसफर, असंबंधित स्रोतों से बार-बार शुल्क भुगतान या ट्रेडिंग गतिविधि के साथ असंगत भुगतान अनुरोध।
संदिग्ध गतिविधि को अनुपालन अधिकारी (Compliance Officer) के पास भेजा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पेआउट रोका जा सकता है और अकाउंट बंद किया जा सकता है, और जहां कानूनी रूप से आवश्यक हो, MOKAS को रिपोर्ट किया जाता है। हम किसी प्रतिभागी को यह नहीं बताते कि संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज की गई है, क्योंकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता।
रिकॉर्ड कीपिंग और प्रतिबंधित क्षेत्राधिकार
वेरिफिकेशन दस्तावेज़, स्क्रीनिंग परिणाम और लेनदेन रिकॉर्ड संबंध समाप्त होने के पांच साल बाद तक रखे जाते हैं, फिर हटा दिए जाते हैं।
हम उन न्यायक्षेत्रों के निवासियों को कार्यक्रम की पेशकश नहीं करते हैं जो व्यापक प्रतिबंधों के अधीन हैं या FATF की कॉल-फॉर-एक्शन सूची में हैं। वर्तमान प्रतिबंधित सूची legal@leofins.com पर उपलब्ध है और पंजीकरण तथा भुगतान के समय लागू की जाती है।
legal@leofins.com पर लिखें, या इसके माध्यम से सरल भाषा में प्रश्न पूछें 24/7 सहायता. यहाँ संदर्भित नियमों के व्यावहारिक सारांश उपलब्ध हैं: ट्रेडिंग लक्ष्य, शुल्क और FAQ. यह दस्तावेज़ जानकारी के लिए प्रदान किया गया है और कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है।