นโยบาย AML & KYC — โปรแกรมป้องกันการฟอกเงินของ Leofins

ส่วน 01

ความมุ่งมั่นของเรา

Leofins ไม่มีการถือครองเงินทุนของลูกค้าและไม่ได้ให้บริการด้านการลงทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล แต่เรามีการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน ดังนั้นเราจึงดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายของไซปรัสและข้อกำหนด AML ของสหภาพยุโรป

มีเจ้าหน้าที่กำดูแลการปฏิบัติงานที่ระบุตัวตนได้ดูแลโปรแกรมโดยตรง รายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละครั้ง

ส่วน 02

การยืนยันตัวตน (KYC)

—ต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนการรับเงินรางวัลครั้งแรก และอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวตน ชื่อ หรือวิธีการรับเงิน—เราขอให้คุณยื่นบัตรประชาชนที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยรัฐบาล เอกสารยืนยันที่อยู่ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน และการตรวจสอบตัวตนผ่านกล้อง—ผู้เข้าร่วมในนามนิติบุคคลต้องส่งเอกสารการจดทะเบียนบริษัท โครงสร้างการถือหุ้น และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไปทุกคน—จะมีการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเป็นพิเศษ (Enhanced Due Diligence) สำหรับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) เขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง และรูปแบบการถอนเงินที่มีจำนวนสูงหรือรวดเร็วผิดปกติ

ส่วน 03

การตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกคว่ำบาตรและบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP)

ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับการตรวจสอบกับรายการคว่ำบาตรของ EU, UN, UK และ US (OFAC) เมื่อลงทะเบียน ก่อนการถอนเงินแต่ละครั้ง และตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง หากพบข้อมูลที่ตรงกันจะส่งผลให้มีการระงับบัญชีทันที อายัดยอดการถอนเงินที่ค้างอยู่ และรายงานต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วน 04

การควบคุมการชำระเงินและการจ่ายเงิน

—ค่าธรรมเนียมต้องชำระผ่านบัญชีในชื่อของผู้เข้าร่วมเท่านั้น ระบบจะปฏิเสธและคืนเงินหากเป็นการชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม—การจ่ายเงินจะทำผ่านช่องทางที่ผ่านการยืนยันและเป็นชื่อของเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยจะไม่มีการจ่ายให้บุคคลภายนอก—ไม่ยอมรับเงินสดและเครื่องมือชำระเงินที่ไม่ระบุตัวตน—การจ่ายส่วนแบ่งกำไรด้วยคริปโตจะใช้เครือข่ายที่รองรับเท่านั้น และที่อยู่ปลายทางจะถูกตรวจสอบเพื่อคัดกรองความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ส่วน 05

การตรวจสอบและการใช้งานที่ต้องห้าม

เราตรวจสอบพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่ามีการใช้โปรแกรมเพื่อเคลื่อนย้ายมูลค่าแทนการแสดงทักษะการเทรด: เช่น การเปิดสถานะตรงข้ามกันในหลายบัญชีอย่างเป็นระบบ การตั้งใจถ่ายโอนผลขาดทุน การชำระค่าธรรมเนียมซ้ำๆ จากแหล่งที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการขอถอนเงินที่ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมการเทรด

กิจกรรมที่น่าสงสัยจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการระงับการจ่ายเงินและการปิดบัญชี และจะมีการรายงานไปยัง MOKAS ตามที่กฎหมายกำหนด เราจะไม่แจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบว่ามีการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย เนื่องจากกฎหมายสั่งห้ามไว้

ส่วน 06

การเก็บรักษาบันทึกข้อมูลและเขตอำนาจศาลที่ถูกจำกัด

เอกสารยืนยันตัวตน ผลการตรวจสอบ และบันทึกธุรกรรมจะถูกเก็บไว้เป็นเวลาห้าปีหลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์ แล้วจึงลบออก

เราไม่ให้บริการแก่ผู้อาศัยในเขตอำนาจศาลที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรอย่างครอบคลุม หรืออยู่ในรายชื่อเฝ้าระวังของ FATF สามารถดูรายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดในปัจจุบันได้ที่ legal@leofins.com และจะมีการตรวจสอบเมื่อลงทะเบียนและเมื่อมีการจ่ายเงินรางวัล

คำถามเกี่ยวกับเอกสารนี้

เขียนอีเมลหาเราที่ legal@leofins.com หรือสอบถามด้วยภาษาทั่วไปผ่านทาง การสนับสนุนตลอด 24/7. สรุปกฎระเบียบที่อ้างถึงในที่นี้แบบเข้าใจง่ายมีอยู่ที่ เป้าหมายการเทรด, ค่าธรรมเนียม และ คำถามที่พบบ่อย. เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือการเงิน

นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน