Политика AML и KYC — Программа Leofins по борьбе с отмыванием денег

Политика по борьбе с отмыванием денег

Как Leofins верифицирует участников, проверяет их на предмет санкций, отслеживает злоупотребления программой и ведет учет.

ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ · 1 ИЮЛЯ 2026ВЕРСИЯ · 2.0MAX ATTN CAPITAL LTD · ЛИМАСОЛ, КИПР

РАЗДЕЛ 01

Наши обязательства

Leofins не хранит средства клиентов и не предоставляет регулируемые инвестиционные услуги, однако мы выплачиваем вознаграждение на основе результатов деятельности и, следовательно, ведем программу AML и противодействия финансированию терроризма на основе оценки рисков в соответствии с законодательством Кипра и директивами ЕС по AML.

Назначенный комплаенс-офицер курирует программу, ежеквартально отчитывается перед советом директоров и проверяет политику не реже одного раза в год.

РАЗДЕЛ 02

Верификация личности (KYC)

—Верификация требуется перед первой выплатой, а также повторно при изменении личности, имени или способа выплаты.—Мы запрашиваем действительное государственное удостоверение личности с фото, подтверждение адреса (не старше 90 дней) и проверку на присутствие (liveness check).—Корпоративные участники должны предоставить учредительные документы, структуру собственности и удостоверение личности для каждого бенефициарного владельца с долей 25% и более.—Усиленная комплексная проверка применяется к политически значимым лицам, резидентам юрисдикций с высоким уровнем риска, а также в случаях необычно крупных или частых выплат.

РАЗДЕЛ 03

Проверка на санкции и PEP (политически значимых лиц)

Каждый участник проверяется по санкционным спискам ЕС, ООН, Великобритании и США (OFAC) при регистрации, перед каждой выплатой и на постоянной основе. Подтвержденное совпадение ведет к немедленной блокировке, заморозке ожидающих выплат и подаче отчета в компетентные органы, если это необходимо.

РАЗДЕЛ 04

Управление платежами и выплатами

—Сборы должны оплачиваться с использованием метода, оформленного на имя участника; платежи от третьих лиц отклоняются и возвращаются.—Выплаты производятся только на верифицированный метод, принадлежащий владельцу аккаунта — передача третьим лицам исключена.—Наличные и анонимные платежные инструменты не принимаются.—Для выплат в криптовалюте используются только поддерживаемые сети, а адреса назначения проверяются на причастность к незаконной деятельности.

РАЗДЕЛ 05

Мониторинг и запрещенные действия

Мы отслеживаем поведение, указывающее на использование программы для перемещения стоимости, а не для демонстрации торговых навыков: скоординированные противоположные позиции на разных счетах, намеренная передача убытков, повторяющиеся платежи комиссий из несвязанных источников или запросы на выплаты, не соответствующие торговой активности.

Информация о подозрительной активности передается сотруднику по комплаенсу, что может привести к удержанию выплат и закрытию счета, а также к отчету в MOKAS, если этого требует закон. Мы не уведомляем участника о подаче отчета о подозрительной деятельности, так как это запрещено законом.

РАЗДЕЛ 06

Ведение учета и запрещенные юрисдикции

Документы верификации, результаты проверок и записи транзакций хранятся в течение пяти лет после прекращения отношений, затем удаляются.

Мы не предлагаем программу резидентам юрисдикций, находящихся под всеобъемлющими санкциями или включенных в список FATF, требующий активных мер. Актуальный список ограничений можно получить по адресу legal@leofins.com; он применяется при регистрации и выплате вознаграждений.

ВОПРОСЫ ПО ДАННОМУ ДОКУМЕНТУ

Напишите на legal@leofins.com или задайте вопрос на простом языке через Поддержка 24/7. Практические краткие изложения упомянутых здесь правил находятся на торговые цели, комиссии и FAQ. Данный документ предоставляется в ознакомительных целях и не является юридической или финансовой консультацией.