Vårt åtagande
Leofins innehar inte klientmedel och erbjuder inte reglerade investeringstjänster, men vi betalar ut prestationsbaserad ersättning och driver därför ett riskbaserat program för bekämpning av penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism i enlighet med cypriotisk lag och EU:s AML-direktiv.
En namngiven compliance officer äger programmet, rapporterar till styrelsen kvartalsvis och ser över policyn minst en gång om året.
Identitetsverifiering (KYC)
Sanktions- och PEP-kontroll
Varje deltagare kontrolleras mot sanktionslistor från EU, FN, Storbritannien och USA (OFAC) vid registrering, före varje utbetalning och löpande. En bekräftad träff resulterar i omedelbar avstängning, frysning av eventuella väntande utbetalningar och en rapport till behörig myndighet där så krävs.
Betalnings- och utbetalningskontroller
Övervakning och förbjuden användning
Vi övervakar beteenden som tyder på att programmet används för att flytta värde snarare än för att visa tradingfärdighet: koordinerade motsatta positioner mellan konton, avsiktlig förlustöverföring, upprepade avgiftsbetalningar från orelaterade källor eller utbetalningsbegäranden som inte stämmer överens med tradingaktiviteten.
Misstänkt aktivitet eskaleras till efterlevnadsansvarig, kan resultera i innehållna utbetalningar och kontoavslut, samt rapporteras till MOKAS där det krävs enligt lag. Vi meddelar inte en deltagare om att en rapport om misstänkt aktivitet har upprättats, eftersom lagen förbjuder det.
Registerföring och begränsade jurisdiktioner
Verifieringshandlingar, screeningsresultat och transaktionsposter sparas i fem år efter att relationen avslutats, och raderas därefter.
Vi erbjuder inte programmet till boende i jurisdiktioner som omfattas av omfattande sanktioner eller som finns på FATF:s lista över högriskregioner. Den aktuella listan över begränsade områden finns tillgänglig via legal@leofins.com och tillämpas vid både registrering och utbetalning.
Skriv till legal@leofins.com, eller ställ en fråga i vardagligt språk via Support dygnet runt. Praktiska sammanfattningar av reglerna som nämns här finns på handelsmål, avgifter och vår FAQ. Detta dokument tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte juridisk eller finansiell rådgivning.