التزامنا
لا تحتفظ Leofins بأموال العملاء ولا تقدم خدمات استثمارية منظمة، ولكننا ندفع تعويضات بناءً على الأداء، ولذلك ندير برنامجاً قائماً على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع قانون قبرص وتوجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال.
يتولى مسؤول امتثال معين إدارة البرنامج، ويرفع تقارير ربع سنوية إلى مجلس الإدارة، ويراجع السياسة سنوياً على الأقل.
التحقق من الهوية (KYC)
فحص العقوبات والأشخاص السياسيين المكشوفين (PEP)
يتم فحص كل مشارك مقابل قوائم العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (OFAC) عند التسجيل، وقبل كل عملية دفع، وبشكل مستمر. ويؤدي وجود تطابق مؤكد إلى الإيقاف الفوري، وتجميد أي دفعات معلقة، وإبلاغ السلطة المختصة عند الاقتضاء.
ضوابط الدفع والسحب
المراقبة والاستخدام المحظور
نحن نراقب السلوكيات التي تشير إلى استخدام البرنامج لنقل القيمة بدلاً من إظهار مهارات التداول: مثل فتح صفقات متعاكسة ومنسقة عبر الحسابات، أو النقل المتعمد للخسائر، أو دفع الرسوم المتكرر من مصادر غير ذات صلة، أو طلبات السحب التي لا تتوافق مع نشاط التداول.
يتم تصعيد الأنشطة المشبوهة إلى مسؤول الامتثال، وقد يؤدي ذلك إلى حجز المدفوعات وإغلاق الحساب، ويتم إبلاغ MOKAS عندما يقتضي القانون ذلك. نحن لا نبلغ المشارك بتقديم تقرير عن نشاط مشبوه لأن القانون يمنع ذلك.
حفظ السجلات والدول المحظورة
يتم الاحتفاظ بوثائق التحقق، ونتائج الفحص، وسجلات المعاملات لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة، ثم يتم حذفها.
نحن لا نقدم البرنامج للمقيمين في الولايات القضائية الخاضعة لعقوبات شاملة أو المدرجة في قائمة FATF للدعوة للعمل. القائمة المحظورة الحالية متاحة عبر legal@leofins.com ويتم تطبيقها عند التسجيل وعند السحب.
راسلنا على legal@leofins.com، أو اطرح سؤالاً بلغة بسيطة عبر دعم 24/7. توجد ملخصات عملية للقواعد المشار إليها هنا على أهداف التداول, الرسوم و الأسئلة الشائعة. يتم توفير هذا المستند للمعلومات فقط ولا يشكل نصيحة قانونية أو مالية.